НИЦ-3 Исследование проблем экономической безопасности.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР №3 по исследованию проблем экономической безопасности.

Начальник НИЦ – 3 ГИЛЬМУТДИНОВ Артур Робертович, полковник милиции, кандидат юридических наук.
Заместитель начальника НИЦ – 3 начальник отдела № 1 МИЛЯКИНА Елена Викторовна, полковник милиции, кандидат экономических наук, доцент
Начальник отдела № 2 НИЦ-3 Елисов Павел Петрович
Начальник отдела № 3 НИЦ-3

С первых дней возникновения службы БХСС тяжесть борьбы с преступностью в сфере экономики разделяли наши ученые. Необходимо было вооружать практиков не только наганами и винтовками, но и законами, нарабатывать методики раскрытия преступлений, решать правовые вопросы.
Большую роль в этом сыграли известные правоведы, работавшие в двадцатых-тридцатых годах над созданием правовой системы послереволюционной России. Многие труды А.Жижиленко, А.Трайнина, А.Эстрина об ответственности за должностные преступления, М.Исаева, П.Люблинского, А.Пионтковского об ответственности за преступления против собственности, Н.Дурманова, В.Меньшагина, Н.Полянского об ответственности за взяточничество стали той базой, на которой формировалась работа службы ОБХСС. Тогда же начинали известные криминалисты С.Потапов, И.Якимов, заложившие научные основы раскрытия преступлений.
В конце тридцатых годов при отделе БХСС Управления рабоче-крестьянской милиции Москвы было создано Неофициальное бюро судебно-бухгалтерских экспертиз — фактически первое научно-практическое подразделение экономико-правового профиля в органах внутренних дел, быстро доказавшее свою нужность и эффективность. Без него невозможно было представить деятельность предвоенного ОБХСС.
Отгремела война. В 1945 году в составе научно-технического отдела Главного управления милиции МВД СССР был создан НИИ криминалистики — ныне ВНИИ МВД России. В 1956 году он был преобразован в научно-исследовательский институт милиции. В то же время начал издаваться бюллетень «Оперативная работа». Вопросы борьбы с экономическими преступлениями и совершенствование работы органов внутренних дел по их выявлению, раскрытию и предупреждению всегда являлись одними из главных направлений деятельности института. Над этой тематикой трудились такие признанные специалисты, как доктора юридических наук Б.Е.Богданов, К.К.Горяинов, В.А.Лукашов, Г.К.Синилов, кандидаты юридических наук Б.В.Бойцов, Г.Л.Борисов, В.М.Бурыкин, Э.П.Вечернин, В.Е.Зобов, В.Д.Пахомов и другие.

В 1969-м в институте создается отдел совершенствования деятельности аппаратов БХСС (3-й отдел ВНИИ МВД СССР).
Исследования отдела заложили научные основы организации и тактики работы подразделений органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений в сфере экономики. Большой вклад в разработку этих проблем внесли руководители отдела В.М.Бурыкин, В.Е.Зобов, научные сотрудники Г.Л.Борисов, А.И.Бутенко, Э.П.Вечернин, А.А.Горшков, В.И.Давыдов, Е.В.Прохорова, В.Д.Пахомов и другие.
В это время проводились исследования проблем оптимизации штатной численности, оперативного состава, организации оперативного обслуживания, информационно-поисковых систем, организации индивидуально-профилактической работы, борьбы с групповой преступностью. Были исследованы практика документирования, пределы документирования обстоятельств преступления, использование специальных познаний, оперативных комбинаций и технических средств при документировании преступной деятельности в сфере экономики и многие другие. Они были опубликованы в таких работах, как «Типовые методики документирования хищений, связанных с использованием служебного положения: справочно-методическое пособие» (Зобов_В.Е., Давыдов_В.И., Деревягин_Ю.Т., Перекрест_Н.Т. 1979), «Документирование преступных действий разрабатываемых аппаратами БХСС» (Бойцов_Б.В., Бурыкин_В.М., 1965) «Служба БХСС: проблемы и перспективы», в 1975 году была отмечена дипломом МВД СССР «За лучшую научно-исследовательскую работу».
В начале семидесятых годов начала разрабатываться проблема использования экономико-правового анализа в выявлении признаков совершения экономических преступлений, предупреждения посягательств, что привело к созданию при отделах БХСС специальных групп оперативно-экономического анализа. Это расширило информационную базу и возможности сотрудников службы. Поэтому было решено создать специализированное научное подразделение — Центральную научно-исследовательскую лабораторию по экономико-правовым проблемам охраны социалистической собственности — ЦНИЛ МВД СССР. Ее возглавил один из основателей этого научного направления Г.К.Синилов. Результаты исследований, проводившихся в ЦНИЛ МВД СССР с 1977 по 1983 год на стыке экономики и права, стали базой расширения научных основ борьбы с экономической преступностью. Они давали большой экономический эффект в масштабе всей страны. Разрабатываемые рекомендации, предложения адресовались не только органам внутренних дел, но и использовались в хозяйственной деятельности.
Хорошим подспорьем практикам явились разработки по борьбе с хищениями на предприятиях первичной обработки хлопка и шерсти, лесоперерабатывающей, швейной промышленности, а также по борьбе со спекуляцией, хозяйственными, должностными преступлениями. Проводились исследования и по просьбам других министерств. Так, по заявке Министерства гражданской авиации были предложены конкретные меры по предупреждению злоупотреблений при продаже авиабилетов и бронировании пассажирских мест — они были немедленно взяты на вооружение всеми подразделениями Аэрофлота. Подобные исследования проводились по заявке Министерства легкой промышленности. Были подготовлены десятки аналитических материалов с обоснованными предложениями, направленными на устранение причин корыстных преступлений в СССР.
В 1983 году на базе ЦНИЛ МВД СССР и 3 отдела ВНИИ МВД СССР в составе ВНИИ была создана научно-исследовательская лаборатория по разработке проблем борьбы с экономическими преступлениями — НИЛ-2 вначале в составе трех, а затем четырех отделов: правового и оперативно-розыскного обеспечения борьбы с экономическими преступлениями; по разработке проблем борьбы с преступлениями в кредитно-денежной системе и внешнеэкономической деятельности; с преступлениями в сфере производства; с преступлениями на потребительском рынке.
Возглавил новое научное подразделение доктор юридических наук Г.К.Синилов, которому впоследствии Указом Президента Российской Федерации было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки РФ. В этот период коллектив являл собой объединение опытных научных работников различных специальностей, таких, как А.Б.Алымкулов, Б.С.Болотский, Г.Л.Борисов, Э.П.Вечернин, С.Д.Головнин, Н.В.Гоцев, М.М.Давыдов, В.В.Зобов, Г.М.Карев, А.П.Калинин, З.И.Корнева, Я.В.Нелюбин, Н.Г.Ситковец, Ю.Н.Тихонов, с пришедшими в институт практическими работниками с многолетним опытом оперативной работы в подразделениях органов внутренних дел по экономическим преступлениям: В.М.Антоновым, М.И.Зуевым, А.Н.Крутько, Н.В.Фантюшиным и другими. Становление научного коллектива пришлось на время перестройки, повлекшей изменения в социально-экономической и политической обстановке в стране, сопровождавшейся бурным ростом экономической преступности, модификацией ее криминологических и криминалистических характеристик.
Основное содержание криминальных процессов в экономике России того периода составляли незаконное отчуждение государственной собственности в ходе приватизации и корыстные злоупотребления при управлении ею, а также противоправное перераспределение валового продукта в пользу криминальных слоев, главным образом путем махинаций в кредитно-финансовой и внешнеэкономической сферах, на валютно-денежном и потребительском рынках.
В связи с этим возникла необходимость совершенствования правового и оперативно-розыскного обеспечения деятельности подразделений по экономическим преступлениям, в том числе их работы на объектах частной собственности; совершенствования экономико-правового анализа, информационного обеспечения и организации оперативного обслуживания территории, а также оперативного сопровождения оперативных дел о групповых, наиболее опасных преступлениях, чему были посвящены научные разработки НИЛ-2 этого периода.
Особое внимание уделялось изучению проблем борьбы с преступностью, связанной с приватизацией. Возглавлявшая это направление 3.И.Корнева разработала ряд рекомендаций по тактике выявления и предупреждения «приватизационных» преступлений, которые опубликованы в специально посвященном этому пособии.
По результатам исследований восьмидесятых-девяностых годов подготовлена серия пособий по оперативному обслуживанию основных отраслей агропромышленного комплекса (Г.Л.Борисов, М.В.Гоцев), предупреждению и раскрытию экономических преступлений в отдельных отраслях сельхозпроизводства и сфере бытового обслуживания (М.В.Гоцев).
Сотрудники лаборатории участвуют и в разработке федеральных законов о внесении изменений в действующее законодательство в части правового регулирования уголовной и административной ответственности за корыстные преступления и правонарушения на этапе перехода к рыночным отношениям в сфере экономики, которые стали концептуальной основой реформирования российского законодательства по борьбе с экономической преступностью в социально-экономических и политических условиях демократической России. Так, Б.С.Болотский был одним из разработчиков закона РФ от 1 июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю», нормы которого были включены в УК РСФСР и КоАП РСФСР.
На основе разработанных предложений и рекомендаций внесены замечания и дополнения почти по 80 проектам законов и других нормативных правовых актов. Сотрудники лаборатории участвовали в разработке раздела «Преступления в сфере экономики» нового УК России.
В 1992 году лабораторию возглавил Г.Л.Борисов. Под его научным руководством подготовил и защитил кандидатскую диссертацию В.Д.Ларичев, ставший известным исследователем проблем борьбы с экономической преступностью, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором, впоследствии стал начальником НИЛ-2, а затем руководителем научного Центра № 2 института, в состав которого вошла НИЛ-2.
Одним из приоритетных направлений работы лаборатории в этот период стало исследование проблем борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой системе, сферах валютного и денежного обращения, на рынке ценных бумаг, предупреждения и раскрытия мошенничеств в кредитно-финансовых учреждениях, обмана вкладчиков, хищений и нецелевого использования кредитов, подделки и сбыта фальшивых денег, валюты, ценных бумаг, выявления и пресечения посягательств на драгметаллы, незаконных операций с ними на валютном рынке, противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
В результате научных исследований по данному направлению изданы монографические работы, пособия, методические рекомендации. Среди них: Ларичев_В.Д. «Организационные основы деятельности криминальной милиции по борьбе с преступностью в кредитно-денежной сфере» (1996 г.); Ларичев_В.Д., Милякина_Е.В., Орлова_Е.А. «Проблемы борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности» (2001); Болотский_Б.С., Гильмутдинов_А.Р., Ларичев_В.Д. и др. «Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)» (2002).
Лаборатория в течение шести лет с 1994 по 2000 год выступала от МВД России основным разработчиком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», принятого Федеральным Собранием Российской Федерации.
Значительное внимание лаборатория уделяла подготовке научных кадров, их профессиональному и служебному росту.
Работая в лаборатории или будучи прикрепленными к ней в качестве адъюнктов или соискателей, подготовили и защитили кандидатские диссертации А.В.Алексеев, В.И.Вершинин, А.В.Гильмутдинов, М.М.Давыдов, Е.О.Деревянко, В.А.Докучаев, А.В.Ендольцева, С.М.Зарядин, М.В.Измайлова, А.Н.Калина, З.И.Корнева, Д.А.Литваковский, С.И.Кравец, В.П.Перевозник, В.Н.Петров, А.И.Пешков, В.П.Поляков, Е.А.Орлова, З.Н.Магомедов, И.В.Иващенко, Р.Ю.Точилин, А.С.Никитин и ряд других молодых ученых.
Состав лаборатории пополняли опытные научные сотрудники, в прошлом практические работники органов внутренних дел: О.В.Зимин, Е.В.Горенская, А.П.Горелик, А.А.Росса.
В настоящее время в лаборатории работает 1 доктор наук, 12 кандидатов наук различных специальностей, а также опытные практики: А.Н.Гулевич, В.Г.Мазеин, В.А.Сухарев. Ведущим научным сотрудникам Б.С.Болотскому и Н.Г.Ситковцу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Они, а также В.А.Докучаев работают в лаборатории с момента ее образования. Большую помощь работе научного коллектива лаборатории оказывают лаборант-исследователь З.А.Козявкина и инспектор И.Н.Марченко.
В разные периоды в лаборатории работали А.Б.Алымкулов, Ю.Б.Арефьев, В.М.Антонов, Е.А.Акимова, Н.Л.Верзилин, М.Ю.Воронин, А.Р.Гильмутдинов, М.М.Давыдов, А.В.Ендольцева, С.М.Зарядин, И.В.Иващенко, Г.М.Кареев, Л.С.Караева, В.Г.Маматов, А.Т.Мищенко, А.С.Никитин, В.П.Перевозник, Т.Т.Перова, В.В.Плехов, А.В.Покаместов, Г.М.Спирин, В.И.Степанов, Е.И.Терентьев, Л.И.Транчук, В.В.Улейчик, В.И.Якушин.
В настоящее время НИЛ-2 Центра № 2 института преобразована в научно-исследовательский центр № 3 по исследованию проблем экономической безопасности в составе трех отделов: • отдела № 1 — по исследованию проблем борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями в промышленности; • отдела № 2 — по исследованию проблем борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями в кредитно-финансовой, бюджетной и внешнеэкономической сферах; • отдела № 3 — по исследованию проблем борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями на потребительском рынке, объектах АПК и транспорта.
Центр обеспечивает проведение прикладных научных исследований экономической и налоговой преступности, в том числе исследований поискового характера, состояния и актуальных проблем совершенствования деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступлениями в сфере экономики и коррупцией.
В своей деятельности Центр сотрудничает с ДЭБ МВД России, Нижегородской академией, Академией экономической безопасности, Московским университетом МВД России, Институтом государства и права Российской академии наук, Научно-исследовательским институтом Генеральной прокуратуры России, Ассоциацией российских банков, российскими и международными организациями по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности РАО, РАПО, IFPI, BSA, другими научно-исследовательскими и практическими организациями, чья деятельность связана с обеспечением экономической безопасности и борьбой с экономической преступностью.
В 2000–2006 гг. сотрудниками Центра опубликовано свыше ста научных работ, среди которых 21 научно-практическое пособие и 12 изданий монографического характера, подготовлено 35 методических разработок для научно-методического обеспечения деятельности подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности по борьбе с преступлениями в различных сферах экономики, ряд аналитических материалов и предложений по совершенствованию работы органов внутренних дел.